Eine vorläufige Untersuchung der Financial Crimes Investigation Services (FNTT) Rechtswidrig Unterstützung Mitglieder des Präventions- und Untersuchungsausschusses, wurde eingeleitet, nachdem Informationen über Vereinbarungen mit der EU-Projektdurchführungsgesellschaft und anderen verbundenen Unternehmen eingegangen waren, den Preis für gekaufte Ausrüstung im Rahmen von EU-finanzierten Projekten absichtlich zu erhöhen, um illegal EU-Fördermittel zu erhalten.

Laut dem europäischen Staatsanwalt Tomas Krušna ist die Typologie der „Preiserhöhungen“, die während der Voruntersuchung aufgedeckt wurde, nicht neu, aber ihre erfolgreiche Identifizierung erforderte Öffentlichkeitsarbeit und die Professionalität, Weitsicht und Aufmerksamkeit des FNTT-Teams aus Ermittlern, Staatsanwälten und Analysten. . Nach Ansicht der Europäischen Staatsanwaltschaft ist das Wichtigste die rechtzeitige Anwendung gezielter prozessualer Zwangsmaßnahmen, die Nutzung der organisatorischen Kapazitäten der Europäischen Staatsanwaltschaft sowie der Staatsanwälte und Ermittler, die aktiv mit den in dem Fall identifizierten Verdächtigen zusammenarbeiten , war es möglich, Schadensersatz in der EU bereits während des Ermittlungsverfahrens zu erwirken.

Die verklagte juristische Person – die Begünstigte des Projekts – erstattete den vollen Betrag von fast 580.000 Euro Schadensersatz durch die Generalstaatsanwaltschaft beim Ministerium für Wirtschaft und Innovation der Republik Litauen, die die Maßnahmen der EU-Mittel 2014-2020 verwaltet Investitionsaktionsprogramm.

Amt der Delegierten Europäischen Staatsanwälte in Litauen mit den Ermittlern der FNTT in diesem Fall, nachdem sie eine Analyse von wirtschaftlichen Finanzoperationen, Transaktionen, Korrespondenz, Kontakten, Personenbewegungen und anderen Daten in Höhe von mehr als 1 Million Euro durchgeführt haben, nachdem sie Primärdaten zu den Kontakten der erhalten haben Verdächtige mit französischen, schwedischen, schweizerischen, taiwanesischen und türkischen Unternehmern identifizierten ein kriminelles Schema: Gesellschafter, die im Auftrag des Ausführenden des Projekts handelten, organisierten den Kauf von Ausrüstung von ausländischen Ausrüstungslieferanten noch vor der Bekanntgabe von Ausschreibungen (oder nachdem sie diese übernommen hatten Ort).

Später sollen sie über kriminell engagierte Zwischenunternehmen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren simuliert haben, die den Kaufpreis der Ausrüstung im Vergleich zu dem, der an die Lieferanten der tatsächlichen Ausrüstung gezahlt wurde, erheblich überhöhte. Durch die Fälschung und Verwendung von Dokumenten sowie deren Aufnahme in die Buchhaltung des Unternehmens hat der Begünstigte der EU-Projekte nach Angaben der durchgeführten Projekte angeblich rechtswidrig und in betrügerischer Absicht mehr Ausgaben geltend gemacht, als ihm tatsächlich entstanden sind.

Die öffentliche Institution wurde durch diese kriminellen Handlungen in die Irre geführt“Innovationsagentur„, die bis 2021 anfallende Ausgaben decken sollen. hat im März fast 580.000 Euro EU-Unterstützungsmittel an die beschuldigte juristische Person – die Begünstigte – überwiesen.

In dem Strafverfahren wurden gegen sechs Personen Anklagen wegen Betrugs, Urkundenfälschung und betrügerischer Buchführung erhoben: der Ausführende des Projekts – eine juristische Person, die Aktionäre dieses Unternehmens sowie die Direktoren anderer Unternehmen. Im Ermittlungsverfahren gaben alle Beschuldigten zu, die ihnen vorgeworfenen Straftaten begangen zu haben.

Für die schwersten Straftaten sieht das Strafrecht der Republik Litauen neben anderen alternativen Strafen eine Freiheitsstrafe von bis zu 8 Jahren für eine juristische Person vor – eine Geldstrafe von bis zu 100.000 MGL.

Das Büro der Delegierten Europäischen Staatsanwälte in Litauen teilt auch mit, dass in naher Zukunft weitere Strafsachen im Zusammenhang mit Betrug mit EU-Geldern sowie aktiver und passiver Korruption bei der Erlangung von EU-Geldern vor Gericht gebracht werden.