Vor drei Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlichen Schwarzhandels mit Edelmetallen eröffnet – wie am Rande des Todes. Die Nuancen der Arbeit der Beamten von Kaunas überraschten auch den Generalstaatsanwalt.

Allgemeiner Bruch

im Jahr 2019 Anfang 2018 leiteten die Staatsanwälte des Bezirks Kaunas zusammen mit Beamten des Ermittlungsdienstes für Finanzkriminalität (FNTT) eine Voruntersuchung wegen möglicher Geldwäsche und des parallelen Handels mit Edelmetallen ein. An verschiedenen Orten in Vilnius sowie in der Wohnung von Alvydas Staknis, dem Leiter der Firma Linoko, wurden Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden hochwertige Waren von A. Staknis und seinem Geschäftspartner – einem auf den Handel mit Edelmetallen spezialisierten Unternehmen – im Gesamtwert von 2,5 Millionen beschlagnahmt. Euro.

Geld wurde gefunden und aus dem Haus von A.Stakni genommen – etwa 1 Million. Euro. Diese Million machte die Umfrage noch berühmter. Ungefähr zwei Wochen nach den Durchsuchungen und der Verhaftung von A. Staknis kam eine weitere Nachricht an die Öffentlichkeit – dass er den FNTT-Beamten anbot, das gefundene Geld zu teilen – mehr als eine Million. Euro. Der Fall erhielt sofort den Namen der größten Bestechung in Litauen und ging vor Gericht. Zunächst wurde berichtet, dass den Beamten der FNTT Kaunas ein Rekordbetrag von 1 Million angeboten wurde. Bestechungsgeld in Euro, bis es schließlich in zweiter Instanz auf 100 Euro reduziert wurde.

„Der Beginn der Ermittlungen wurde weithin publik gemacht, offenbar in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit bereits versuchen würde, die Verdächtigen in dem Fall zu überführen, während die Staatsanwälte selbst ruhig und unantastbar bleiben würden.“ Aber dazu ist es nicht gekommen“, sagte Tomas Meidus, der Anwalt des Unternehmers.

Der Geschäftsmann A. Staknys klopfte mit Beschwerden an die Tür der Generalstaatsanwaltschaft. „Die offiziell erklärten Ziele der Ermittlungen sind formaler Natur, und die Ermittlungen richten sich in der Tat auf die rechtswidrige Enteignung meiner bei der Durchsuchung erbeuteten und teilweise rechtswidrig aufbewahrten Gelder aus dem Rechtsvermögen, das mir und meinen Geschäftspartnern gehört“, – das sind die Bemerkungen A .Staknys angegeben und dem Generalstaatsanwalt gerechtfertigt.

Position: A. Staknys ist überrascht von der vorgefassten Meinung der Polizei, als er bei der Vorstellung der Ermittlungen im Jahr 2019 beteuerte, dass die bei den Durchsuchungen gesammelte Million im Staatshaushalt landen würde. (Foto aus der Personalakte)

Der Unternehmer, der seit Beginn der Ermittlungen den Status eines Verdächtigen hat, äußerte Zweifel an den Entscheidungen der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft, den bei der Durchsuchung entnommenen und anschließend von den Ermittlern selbst vernichteten Unterlagen, dass bei anderen Unterlagen und was Beamte „Schrott im Wert von Millionen“ nannten, wurden genommen, niemand gab eine detaillierte Beschreibung oder ein Protokoll. Der Unternehmer beklagte auch, dass er sich in den drei Jahren des Ermittlungsverfahrens praktisch nicht mit dem Ermittlungsmaterial vertraut machen durfte. Nach diesem Appell an Generalstaatsanwältin Nida Grunskienė wurde eine interne Untersuchung eingeleitet.

„Nachdem die Generalbundesanwaltschaft von den Feststellungen der internen Prüfung Kenntnis erlangt hatte, leitete sie eine förmliche Prüfung ein, die sie der Abteilung Interne Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft übertrug und den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Gintas Ivanauskas beauftragte, eine Entscheidung über den Ortswechsel zu treffen entsprechenden Vorermittlungen und dem für die Vorermittlungen zuständigen Staatsanwalt“, sagte die Leiterin der Kommunikationsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Litauen in Kauno Dienai Elena Martinonienė.

Millionen schmelzen?

Zu Beginn des Ermittlungsverfahrens teilte die FNTT mit, es sei eröffnet worden, als von deutschen Strafverfolgungsbehörden Hinweise auf die Beteiligung litauischer Staatsbürger an einem kriminellen System eingegangen seien. Ihr zufolge könnte das durch Straftaten erlangte Bargeld unter dem Deckmantel des Handels mit Edelmetallen und Schmuck legalisiert worden sein.

Strafverfolgungsbeamte erklärten, dass edelmetallhaltiger Elektroschrott im Ausland gekauft wurde, indem Dokumente gefälscht, in Litauen gereinigt und dann in anderen EU-Ländern verkauft wurden, um Steuern zu verbergen. Nach vorläufigen Daten hat der Parallelhandel mit Edelmetallschrott enorme Einnahmen generiert. In Deutschland wurde ein Umsatz von etwa 200 Millionen Euro verzeichnet, und in Litauen kann er etwa 10 Millionen erreichen. Euro.

Trotz der Vorwürfe ist es A.Stakniis nicht untersagt, sich an der gleichen Aktivität zu beteiligen. In einem früheren Gespräch mit „Kaunos diena“ bestätigte er, dass er weiterhin im An- und Verkauf von Metall tätig ist. „Ich verkaufe keine Drähte, aber ich arbeite mit Weltklasse-Verarbeitern – Toyota, Metalor, mit Partnern in Japan, Korea. Das Metall wird in Fabriken verarbeitet und an der Börse verkauft. Ich weiß nicht, warum meine Firma ist betroffen. Ich mache das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe den Willen gesammelt und den Umsatz etwa verdoppelt“, lehrte A. Staknys.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete eine Amtsprüfung ein, die sie der Abteilung Interne Ermittlungen der Bundesanwaltschaft übertrug.

Im Gespräch mit dem Generalstaatsanwalt wies A. Staknys auf einige bisher verwirrende Momente der Ermittlungen hin. Eines davon ist Schrott im Wert von Millionen, der bei der Durchsuchung sichergestellt wurde und sich noch immer in den Händen der Strafverfolgungsbehörden befindet. Obwohl der Geschäftsmann und sein Anwalt T. Meidus vermuten, dass die meisten Waren, die 2019 bei der Durchsuchung aus dem Lager von A.Stakni gestohlen wurden, einfach nicht mehr dort sind.

„Das zumindest lassen uns die Verfahrensdokumente in der A. Staknis und mir vorgelegten Akte glauben. Mein Mandant hatte schon früher Verdacht auf das Verschwinden dieser Waren im Labyrinth der Strafverfolgung. Er hatte dies mehr als einmal in seinen eigenen Anträgen und Beschwerden angegeben“, sagte Rechtsanwalt T. Meidus im Auge der Untersuchung.

In dem Schreiben an den Generalstaatsanwalt wurde auch festgestellt, dass der Geschäftsmann während der gesamten Untersuchung nicht die Voraussetzungen hatte, das während der Durchsuchung beschlagnahmte Eigentum zu sehen und zu kontrollieren, das gemischt, in Säcke gesteckt und bei der Untersuchung nicht identifiziert worden wäre protokolliert und abtransportiert. Erst im August dieses Jahres durften wir nach mehrfacher Nachfrage den Abschluss des Zolllabors besichtigen.

„Es stellte sich heraus, dass die im Befund aufgeführten Materialien möglicherweise nicht mit den beschlagnahmten Waren in Zusammenhang stehen, was mich zu der Annahme veranlasst, dass einige der Waren möglicherweise durch geringwertiges Altmetall oder andere Materialien von geringem Wert ersetzt wurden.“ Als ich Angebote von Fremden erhielt, diese Immobilien zu kaufen, beschloss ich, sofort die Generalstaatsanwaltschaft zu kontaktieren, um eine interne Untersuchung durchzuführen“, sagte A. Staknys.

Berechnen Sie den Schaden

1 Million wurde den Händen der Polizei und bei Durchsuchungen im Haus von A.Staknis abgenommen. 30 Tausend Euro. Der Geschäftsmann und sein Verteidiger geben an, dass den Beamten im Jahr 2019 Ende des Jahres Dokumente vorgelegt wurden, die die Herkunft und Rechtmäßigkeit des Geldes bestätigten und jeglichen Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ermittlungen leugneten.

Im Februar 2021 erklärte das Bezirksgericht Kaunas in einer rechtskräftigen und unanfechtbaren Entscheidung, dass Millionen von Geldern eingenommen und für etwa ein Jahr ohne Rechtsgrundlage einbehalten wurden. „Der für die Vorermittlungen zuständige Staatsanwalt Marius Venskūnas ging jedoch einen anderen Weg – fürchten wir uns nicht vor diesem Wort, nachdem er auf die Entscheidung des Gerichts gespuckt hatte, verhängte er eine neue vorübergehende Beschränkung des Eigentums an den besagten Geldern für sechs Monate Das Geld von A. Staknii wurde bis heute nicht zurückgegeben“, sagte Anwalt T. Meidus.

Fazit: T. Meidus spart nicht mit Kritik am zweideutigen Verhalten des Ermittlungsleiters und der anderen Ermittler. (Foto von Justina Lasauskaitė)

Während litauische Banken öffentlich erklären, dass die jährliche Inflation in Litauen 21 % erreicht, hat A. Staknys Schätzungen zufolge allein aufgrund der Währungsabwertung über 210.000 Verluste erlitten. Die Verluste in Euro, ganz zu schweigen von den kommerziellen und Investitionsprojekten, für die diese Mittel bereitgestellt wurden.

„Nach kleinsten Berechnungen beläuft sich der Schaden, der A. Staknis durch die möglicherweise rechtswidrigen Handlungen der Strafverfolgungsbehörden entstanden ist, somit auf mehr als 1,9 Millionen Euro. Unter der einzigen Bedingung, dass ihm die besagte Million zurückerstattet wird“, so der Anwalt fasste die Ergebnisse der Arbeit der Offiziere für drei Jahre zusammen.

Laut T. Meidaus werden nach den in Litauen geltenden Gesetzen Schäden, die durch die rechtswidrige Anwendung verfahrensrechtlicher Zwangsmaßnahmen verursacht werden, vom Staat ersetzt. Die Gerichtspraxis erkennt an, dass es der Staat ist, der bei der Ausübung seiner Aufgaben durch die zuständigen Institutionen und Beamten des Staates sicherstellen muss, dass sie rechtmäßig arbeiten.

Der Jurist ist überzeugt, dass nur die Etablierung einer wirklichen Eigenverantwortung der Beamten in Gesetz und Rechtsprechung es ermöglichen würde, ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden.