Er blies, bis er explodierte

1999 arbeitete Wirecard, ein in Bayern ansässiges Online-Zahlungsunternehmen, mit risikoreichen Unternehmen zusammen, mit denen andere nichts zu tun haben wollten – Porno-Websites, virtuelle Casinos. Das Startup fängt die Faszination der IT-Branche geschickt ein und zieht einen Investor nach dem anderen an. Weniger als ein Jahrzehnt später gehörte das Unternehmen zu den Top 30 der DAX-Unternehmen.

Im Laufe der Jahre gab es Gerüchte über möglichen Betrug. Dies wurde unter anderem von Leerverkäufern vorgebracht, die Unternehmen untersuchten, wenn sie vermuteten, dass ihr Marktwert überhöht war.

Die wirklichen Probleme von Wirecard begannen jedoch im Jahr 2019. Die britische Wirtschaftszeitung The Financial Times veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, in denen angebliche Unregelmäßigkeiten innerhalb der Asien-Sparte des Unternehmens auf der Grundlage von Zeugenaussagen ehemaliger Mitarbeiter und Dokumentenlecks behauptet wurden.

Wirecard gelang es zunächst, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren, während die Journalisten der Financial Times selbst zur Zielscheibe einer Untersuchung deutscher Aufsichtsbehörden wurden.

Im Jahr 2020 kam der Betrug jedoch im Juni ans Licht, als der langjährige Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, EY, sagte, er habe 1,9 Milliarden US-Dollar auf Wirecard-Konten gefunden. Mangel an Euro. Dieser Betrag, der ein Viertel der Bilanz des Unternehmens ausmachte, sollte auf Treuhandkonten bei zwei Banken auf den Philippinen gehalten werden. Die philippinische Zentralbank sagte, das Geld sei nie in das Währungssystem des Landes gelangt, und die beiden asiatischen Banken BDO und BPI bestritten, irgendwelche Geschäfte mit dem Unternehmen zu haben.

Staatsanwälte sagen, dass der Betrug begangen wurde, lange bevor der Skandal bekannt wurde. Es wurde festgestellt, dass von verschiedenen Investoren, von deutschen und japanischen Banken, bis zu 3,2 Milliarden betrogen wurden. Euro, die schnell von den Konten der Firma Wirecard verschwanden.

2018 wurde bekannt gegeben, dass der Wert der Vermögenswerte von Wirecard 5,8 Milliarden überschritten hat. EUR erreichte der Gewinn fast 350 Millionen. Euro. Mehr als 5.000 Menschen arbeiteten im Unternehmen. Personen.

Kurz darauf meldete Wirecard Insolvenz an und ging als erstes DAX-Unternehmen in die Insolvenz.

Das Echo ist in der Politik angekommen

Der dramatische Zusammenbruch des Startups Wirecard hat Deutschland erschüttert und die Regierung veranlasst, die Finanzaufsichtsbehörde des Landes, die Bafin, zu überarbeiten, die unter Beschuss geraten ist, weil sie Warnsignale über Wirecard ignoriert hat.

Der Zusammenbruch versetzte Deutschland ins Trudeln, wobei die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür kritisiert wurde, Wirecard während einer Reise nach China im Jahr 2019 zu fördern, obwohl Journalisten das Unternehmen damals zuvor in Zweifel gezogen hatten.

Bundeskanzler Olaf Scholz, damals Finanzminister, nannte den Skandal beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Der Schatten Russlands

Der gebürtige Österreicher Braun und zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager stehen seit Donnerstag wegen Verschwörung zum Betrug, Untreue, Marktmanipulation und Bilanzmanipulation vor Gericht.

Das Landgericht München hat in diesem massiven Prozess bereits 100 Gerichtstermine angesetzt.

Herr Braun, 53, der seit mehr als zwei Jahren inhaftiert ist, bestreitet, irgendeine Straftat begangen zu haben. Er nimmt den flüchtigen ehemaligen Einsatzleiter Jan Marsalek ins Visier, eine zwielichtige Gestalt, die Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten verdächtigt.

Es war Herr Marsaleks, der die Aktivitäten des Unternehmens in Asien leitete und am besten wusste, warum die erwähnten fast 2 Milliarden nicht bei den Banken angekommen waren. Euro. Ab 2020 versteckt er sich jedoch seit dem 18. Juni, als er von Wirecard gefeuert wurde.

Nachdem er seinen Kollegen gesagt hatte, er reise auf die Philippinen, um seine Unschuld zu beweisen, traf Herr Marsalek Berichten zufolge in Manila ein. Die Daten, die sich später als gefälscht herausstellten, deuten darauf hin, dass er am 23. Juni in Manila erschien und dann nach Peking reiste.

Nach Angaben der Journalisten der Publikationen „Der Spiegel“, „The Insider“, „McClatchy“ und „Bellingcat“, die ihre Ermittlungen durchführten, traf Herr Marsalek in der Nacht des 19. Juni in Minsk ein und kam nicht heraus. zumindest mit offiziellen Mitteln. Höchstwahrscheinlich blieb er nicht in Weißrussland und überquerte die Grenze nach Russland, die nicht durch Grenzkontrollen eingeschränkt war.

Die Version, dass Herr Marsalek in Russland oder Weißrussland war, könnte auch durch eine Nachricht bestätigt werden, die er an einen Freund schickte: Er schrieb, dass er in einem Land sei, „das von denselben Leuten regiert wird wie vor 25 Jahren“.

Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt sagte damals unter Berufung auf ungenannte Quellen, Herr Marsalek habe sich zumindest einige Zeit in einer Residenz außerhalb Moskaus aufgehalten, wo er unter dem Schutz des russischen Militärgeheimdienstes (GRU) stünde.

Journalisten zufolge verfolgt der russische Bundessicherheitsdienst Herrn Marsalek seit 2015: sorgfältig gesammelte Daten über seine Bewegungen außerhalb der EU und nach Russland. 2004 besuchte er sie zum ersten Mal, seit 2010, als er bei Wirecard anfing, war er durchschnittlich sechs Mal im Jahr dort.

Der Besuch in Russland dauerte fast immer nur einen Tag. Journalisten zugängliche Dokumente weisen darauf hin, dass der Mann mit österreichischer Staatsangehörigkeit sechs österreichische Pässe, ein Dokument eines nicht genannten Landes und sogar einen Diplomatenpass benutzte.

Unabhängig davon wurden Spuren von Herrn Marsalek auch in Libyen gefunden, wo Wirecard angeblich an Geldtransfers an den russischen Konzern Wagner beteiligt war. 2017 prahlte er vor seinen Geschäftspartnern mit seiner Reise nach Syrien, wo er ehemaliger Gast der russischen Armee war.

Ein komplexes Schema

Ein hochrangiger Wirecard-Beamter sagte dem Deutschen Bundestag, der die Untersuchung im vergangenen Jahr organisiert hatte, jedoch, dass ohne das Wissen von Herrn Braun nichts im Unternehmen passiert sei.

„Die Gruppe wurde von Herrn Braun gebildet, er hat also auch seine Unternehmenskultur geprägt. Er hat alles entschieden, alles diktiert“, sagte Rainer Wexeler vor den Parlamentariern.

Neben Braun stehen auch Oliver Bellenhaus, der frühere Leiter der Wirecard-Operationen in Dubai, und Stephan von Erffa, der frühere Leiter der Buchhaltung, vor Gericht. Bei einem Schuldspruch drohen ihnen mehrere Jahre Haft.

Herr Bellenhaus gab ein Fehlverhalten zu und erklärte sich bereit, einer der Hauptzeugen für die Anklage zu sein.

Deutsche Ermittler brauchten mehr als 20 Monate, um ein komplexes Netz betrügerischer Transaktionen aufzudecken, an denen Wirecard-Tochtergesellschaften und Drittunternehmen auf der ganzen Welt beteiligt waren.

Die Staatsanwaltschaft sagt, die Angeklagten hätten von 2015 bis 2018 falsche Finanzergebnisse veröffentlicht. Die Ergebnisse beinhalteten unter anderem gefälschte Umsatz- und Gewinnzahlen von Partnerunternehmen in Dubai, den Philippinen und Singapur sowie die Verwendung gefälschter Dokumente, um Wirecard effizienter erscheinen zu lassen als es tatsächlich war.

Zu den Opfern des Betrugs gehören Banken, die Wirecard Kredite in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar gewährt haben. Euro. 1,4 Milliarden wurden ebenfalls ausgegeben. Anleihen und es ist unwahrscheinlich, dass dieses Geld an die Anleger zurückfließt.