Die Europäische Staatsanwaltschaft stellte fest, dass nach der Schaffung einer angeblichen Kette von Scheingeschäften in Höhe von 1,2 Millionen Euro dem EU-Haushalt fast 580.000 Euro durch kriminelle Handlungen zugefügt wurden. Euro Schäden.

Laut Europäischem Staatsanwalt Tomas Krušna war es möglich, Schadensersatz bereits während des Ermittlungsverfahrens zu erwirken. Eine juristische Person – der Begünstigte des Projekts – wurde zur strafrechtlichen Haftung gebracht, der Gesamtbetrag von fast 580.000. über die Generalstaatsanwaltschaft, entschädigt das Ministerium für Wirtschaft und Innovation, das die Maßnahmen des Aktionsprogramms zur Investition von EU-Mitteln 2014-2020 verwaltet.

Das Büro der Delegierten Europäischen Staatsanwälte in Litauen hat zusammen mit den Ermittlern der FNTT in diesem Fall 1,2 Millionen ausgegeben. Analyse von wirtschaftlichen Finanzoperationen, Transaktionen, Korrespondenz, Kontakten, Personenbewegungen und anderen Daten in Höhe von EUR.

Nach Erhalt vorläufiger Daten über die Kontakte der Verdächtigen zu den deutschen, französischen, schwedischen, schweizerischen, taiwanesischen und türkischen Auftragnehmern, also den Vertragsparteien, identifizierten litauische Beamte das kriminelle Schema: Die amtierenden Gesellschafter im Auftrag des Projektträgers organisierten die Kauf von aus EU-Mitteln finanzierten Ausrüstungen von Ausrüstungslieferanten aus dem Ausland noch vor der Bekanntgabe von Ausschreibungen oder nachdem sie Standort hatten.

Später hätten sie über zwischengeschaltete Unternehmen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren simuliert und den Kaufpreis der Ausrüstung im Vergleich zu dem, der an die Lieferanten von realen Ausrüstungen gezahlt worden wäre, stark in die Höhe getrieben.

Durch die Fälschung und Verwendung von Dokumenten sowie deren Aufnahme in die Buchhaltung des Unternehmens hat der Begünstigte der EU-Projekte nach Angaben der durchgeführten Projekte angeblich rechtswidrig und in betrügerischer Absicht mehr Ausgaben geltend gemacht, als ihm tatsächlich entstanden sind.

„Durch diese Straftaten wurde die öffentliche Einrichtung „Innovacjiu agentuta“ in die Irre geführt, die bis März 2021 fast 580.000 Euro an Unterstützungsgeldern der EU an die Begünstigten der beschuldigten juristischen Person überwiesen hat“, teilte die Staatsanwaltschaft mit in einer Stellungnahme.

In dem Strafverfahren wurden gegen sechs Personen Anklagen wegen Betrugs, Urkundenfälschung und betrügerischer Buchführung erhoben: der Ausführende des Projekts – eine juristische Person, die Aktionäre dieses Unternehmens sowie die Direktoren anderer Unternehmen.